五矿发展(600058):五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比说明
旭日财富者
原标题:五矿发展:五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比说明
重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
与预案差异情况对比说明
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）持有的五矿矿业控股有限公司（以下简称“五矿矿业”）100%股权、鲁中矿业有限公司（以下简称“鲁中矿业”）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年1月14日，公司召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。2026年7月10日，上市公司召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）。
经核查，重组报告书（草案）与重组预案的主要差异情况如下：
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比说明》之盖章页）
五矿发展股份有限公司
二〇二六年七月十日
重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
与预案差异情况对比说明
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）持有的五矿矿业控股有限公司（以下简称“五矿矿业”）100%股权、鲁中矿业有限公司（以下简称“鲁中矿业”）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年1月14日，公司召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。2026年7月10日，上市公司召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）。
经核查，重组报告书（草案）与重组预案的主要差异情况如下：
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比说明》之盖章页）
五矿发展股份有限公司
二〇二六年七月十日