亿纬锂能(300014):制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）

原标题:亿纬锂能:关于制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-073
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于制定公司于 H股发行上市后生效的《公司章程（草
案）》及相关议事规则（草案）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 7日召开第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于制定公司于 H股发行上市后生效的 亿纬锂能股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及其附件的原因
鉴于公司拟发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据相关规定，拟对《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》及其附件《惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会议事规则》《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》及其附件《惠州亿纬锂能股份有限公司股东会议事规则（草案）》《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》及其附件经公司股东大会批准通过后，自公司发行的 H股在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

鉴于公司第六届董事会第五十三次会议已审议通过了《关于修订 亿纬锂能股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》，就 H股发行上市后适用的《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》与前述修订的《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（2025年 6月）对比的具体修订内容详见附件。

二、其他说明
1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

2、本次修订后的《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。


惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2025年 6月 10日

附件：
《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》修订对比表